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华夏幸福:中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见2

时间:2017-12-09 15:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外

  关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见

  中信证券股份有限公司

  关于华夏幸福基业股份有限公司

  对外担保事项的核查意见

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“本保荐人”)作为华夏

  幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)非公开发行A股股

  票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上交所股票上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,对华夏幸福拟对外担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

  一、担保情况概述

  (一)担保情况概述

  华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)间接全资

  子公司九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)拟与陕西省国际信托股

  份有限公司(以下简称“陕国投信托”)签署《信托贷款合同》,涉及九通投资向陕国投信托申请贷款人民币20亿元,公司拟为该笔贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保,同时以华夏幸福持有的廊坊京御房地产开发有限公司(下称“京御地产”)6%的股权提供质押担保。

  (二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

  以上担保已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司2017

  年第十五次临时股东大会审议通过后方可实施。

  一、 被担保人基本情况

  公司名称:九通基业投资有限公司;

  成立日期:2007年10月31日;

  注册地址:河北省廊坊市固安县京开路西侧;

  法定代表人:胡学文;

  注册资本:309000万元;

  经营范围:对工业园区基础设施建设、房地产开发投资;工业园区基础设施关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见建设施工;

  截至2017年9月30日,九通投资总资产为38254725770.07元,净资产为

  6466301607.50 元 , 2017 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 0 元 , 实 现 净 利 润

  -310652442.87元(以上为九通投资单体财务数据);

  与公司的关联关系:九通投资为公司间接全资子公司。

  二、 担保协议的主要内容

  (一)保证合同

  1、担保方式:华夏幸福提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  2、担保范围:九通基业在《信托贷款合同》项下的主债权、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、手续费、损害赔偿金和实现债权及担保权利的费用,如因债务人的违约行为导致第三方追索债权人的,债权人因此而产生的全部损失,均属于担保范围之内。

  (二)质押合同

  1、担保方式:华夏幸福将以其持有的廊坊京御房地产开发有限公司 6%股权质押给陕国投信托提供质押担保。

  2、担保范围:九通基业在《信托贷款合同》项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项。

  三、 董事会意见

  本次担保对象为公司全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此同意对上述子公司核定担保额度。

  四、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 601.45 亿元,其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 599.95 亿元,占公

  司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 253.61 亿的 237.16%,公司为

  参股子公司提供的担保金额为 1.5亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见

  股东的净资产 253.61 亿的 0.59%,公司无逾期担保事项。

  六、保荐机构意见经核查,中信证券认为:本次担保事项,系为公司间接全资子公司提供的担保。本次担保事项,有利于公司业务的顺利开展,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项截至目前的内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

  综上,中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。

  (以下无正文)关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见
责任编辑:cnfol001

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