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厦门北八道集团被证监会罚56.7亿 它到底是何方神圣?

时间:2018-03-20 21:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
厦门北八道集团被证监会罚56.7亿 它到底是何方神圣?,日前,证监会开出史上金额最高的罚单。因涉嫌多账户、运用

  日前,证监会开出史上金额最高的罚单。因涉嫌多账户、运用巨额杠杆资金操纵多只次新股股票,厦门北八道集团被证监会处以没一罚五的顶格处罚,罚金高达56.7亿元。

  然而,与“史上之最”不匹配的是,厦门北八道集团在坊间却鲜人听闻,公开资料也是不多。有媒体说,北八道老板出生于三明市,还有坊间传闻他是同安人……而位于上海的北八道集团电话总机却始终无人接听。

  神秘的北八道,到底是一家怎样的企业?

  公司由来 起步于厦门北部铁路物流

  “北八道”这个名称很特别,众多媒体的报道都将其发家史指向物流业。

  2013年1月,《人民铁道报》的一篇报道曾提及“北八道”名字的来历,该报道称,北八道公司老板林庆丰最初创业时,在厦门北站承包了第八股道的运输业务,随着业务不断拓展,发展成了在全国各地拥有20多家子公司的大型物流企业。注册公司时,为了纪念当初挖掘“第一桶金”的艰辛,便给公司取名为“北八道”。

  而一则招聘信息这样介绍北八道(厦门)物流集团有限公司(以下简称“北八道物流”)——北八道物流集团成立于1999年3月,现有固定资产20多亿元,职工总人数1300多人,总占地面积5000多亩,仓库20万平方米,集装箱3万多标箱,集卡车600多辆,各种装卸设备齐全,集铁路、公路、水路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体,覆盖全国配送网络的大型物流企业。货物监管、仓单质押、集装箱制造、租用、销售、以箱代库、融资租赁。公司成立十多年来,积累了丰富的行业经验和人才资源,秉承“领先时代潮流,诚信稳健经营,高效优质产品,开创现代物流”的企业理念,率先在全国省市直辖市设立子公司20多家,形成物流、制造、融资租赁三大支柱产业链。

  这样的大型物流企业,知名度理应不低。不过,导报记者昨天询问多位厦门本地物流业人士,他们均表示知之甚少,只是几年前有所耳闻。“既然是物流企业,怎么会和操纵股票扯上关系?”业界人士表示疑惑。

  而据导报记者获得的一个爆料显示,北八道物流早年曾因配资炒股,股价大幅波动出现强制平仓,而与合作方产生了纠纷。如果这个爆料属实,北八道物流与证券市场的渊源应该不浅。而在证监会披露的稽查信息中,也直指厦门北八道集团大量使用配资。

  不过,导报记者昨日多次拨打北八道物流一位林姓人士电话求证,但均被转移到来电提醒。

  高额融资 被指涉及60余亿借款

  另据天眼查的企业信息披露,北八道物流曾因一笔2亿元的借款事项,与杭州的朱某打起了官司。这或许也印证了北八道物流涉及民间借贷的传闻。《21世纪经济报道》的一篇报道提到,林庆丰控制的北八道(厦门)物流集团有限公司一度是国内最大的民营铁路集装箱运营商。2013年开始,林庆丰父女开始进入上海,先后设立多家公司,业务领域遍及物流、贸易、金融以及房地产。林氏父女在上海至少拥有三处房地产及物业资产。

  不过,北八道的物流业务并未在上海实质性展开,其名下多套商业地产、工业厂房均处于出租状态。尽管租金并不是很高,且很多楼层至今仍处于空置状态,但这些房地产物业对北八道却意义重大。依靠上海的物业,林庆丰从银行、银行系金融租赁公司处借得款项60余亿元。

  此外,在最高人民法院网站上查询,北八道紫锦城资产管理(上海)有限公司因牵扯民间借贷的连带责任,于2017年3月被列入了失信被执行人名单。

  昨天,导报记者反复拨打位于上海自贸区的北八道集团电话,总机播放着“欢迎致电北八道”的语音,但始终无人接听。

  操纵股市 龙虎榜上的厦门营业部

  厦门北八道集团被曝挨罚后,市场一片哗然。一度被指与北八道有合作关系的象屿股份甚至紧急发布澄清公告,表示目前公司与北八道物流不存在任何业务合作关系。

  不仅这家厦门上市公司,被指遭到厦门北八道集团炒作的张家港行,3月 15日也在互动平台回复投资者询问时表示,公司与恶意操纵股价的相关人员没有关联关系。

  在今年1月,张家港行的股价出现了大起大落的波动,在1月17日后的8个交易日内上演了“三涨停两跌停”,张家港行也连续8天登上龙虎榜。以1月26日为例,该股票的换手率达到了37.06%,卖出金额最大的前5名营业部,有三个在厦门,分别为平安证券厦门国际金融中心证券营业部、华泰证券厦门厦禾路证券营业部、中信证券厦门湖滨莲岳路证券营业部,卖出净额分别达9亿元、4.5亿元和2.2亿元。

  导报记者 钟榕华

(责任编辑:admin)
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