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建发股份:第七届董事会第九次会议决议公告

时间:2017-11-21 15:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
建发股份(600153)公告正文:建发股份:第七届董事会第九次会议决议公告

建发股份:第七届董事会第九次会议决议公告 公告日期 2017-08-30 证券代码:600153        证券简称:建发股份        公告编号:临 2017—038



                  厦门建发股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 18 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于 2017
年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持,截至 8 月
28 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

    一、审议通过《及其摘要》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过《关于执行并变更会计
政策的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 30 日

(责任编辑:admin)
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