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建发股份(600153)股东大会通知

时间:2018-01-29 21:09来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
新浪财经建发股份(600153)行情中心,为您提供建发股份(600153)股东大会通知信息数据查询.

建发股份 - 600153

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公司资料意见反馈

公告日期:  

 
股东大会通知  公告日期:2017-07-13
公司名称   建发股份  
公告日期   2017-07-13  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》  
审议内容   发行公司债券的议案  
 
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称   建发股份  
公告日期   2017-04-29  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告》及其摘要
4 《公司2016年度财务决算报告及2017年度预算案》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7 《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同暨关联交易的议案》
9 《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》
10 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
11 《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
 
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2016-11-05
公司名称   建发股份  
公告日期   2016-11-05  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案
2关于厦门建发股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债券方案的议案
3.01本次公开发行公司债券的具体方案:发行规模
3.02本次公开发行公司债券的具体方案:发行方式
3.03本次公开发行公司债券的具体方案:票面金额及发行价格
3.04本次公开发行公司债券的具体方案:发行对象及向公司股东
3.05本次公开发行公司债券的具体方案:债券期限
3.06本次公开发行公司债券的具体方案:债券利率及确定方式
3.07本次公开发行公司债券的具体方案:募集资金用途
3.08本次公开发行公司债券的具体方案:偿债保障措施
3.09本次公开发行公司债券的具体方案:担保事项
3.10本次公开发行公司债券的具体方案:承销方式及上市安排
3.11本次公开发行公司债券的具体方案:本次发行决议的有效期
4关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债券的授权事项
 
审议内容   发行公司债券的议案  
 
股东大会通知  公告日期:2016-09-02
公司名称   建发股份  
公告日期   2016-09-02  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《关于为控股子公司提供担保的议案》  
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称   建发股份  
公告日期   2016-04-30  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年年度报告》及其摘要
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《公司2015-2017年度股东回报规划》
6 《公司2015年度利润分配预案》
7 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8 《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
9 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10 《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
11.00 《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》
11.01 吴小敏
11.02 黄文洲
11.03 张勇峰
11.04 叶衍榴
11.05 郑永达
11.06 林茂
12.00 《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 刘峰
12.02 杜兴强
12.03 戴亦一
13.00 《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》
13.01 林芳
13.02 邹少荣
 
审议内容   董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称   建发股份  
公告日期   2015-09-30  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1关于厦门建发股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2.00关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案
2.01本次分立上市方案概述
2.02本次分立上市方案具体内容:划分方案——基本原则
2.03本次分立上市方案具体内容:划分方案——资产划分
2.04本次分立上市方案具体内容:划分方案——负债划分
2.05本次分立上市方案具体内容:划分方案——权益划分
2.06本次分立上市方案具体内容:存续方及建发发展的股本设置
2.07本次分立上市方案具体内容:员工安置
2.08本次分立上市方案具体内容:有关资产、负债、业务等的承继与承接
2.09本次分立上市方案具体内容:债权人保护——债权人通知及公告
2.10本次分立上市方案具体内容:债权人保护——召开债券持有人大
2.11本次分立上市方案具体内容:本次分立过渡期安排
2.12本次分立上市方案具体内容:交割确认
2.13本次分立上市方案具体内容:异议股东收购请求权
2.14本次分立上市方案具体内容:分立实施的后续安排
2.15本次分立上市方案具体内容:上市地点
2.16本次分立上市方案具体内容:权利限制股份的处理
2.17本次分立上市方案具体内容:锁定期安排
2.18本次分立上市方案具体内容:本次分立上市的生效条件
2.19本次分立上市方案决议的有效期
3关于《厦门建发股份有限公司分立上市报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于本次分立上市不构成关联交易的议案
5关于本次分立上市符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理本次分立上市相关事宜的议案
7关于批准本次分立上市相关审计报告和备考财务报告的议案
8关于厦门建发股份有限公司本次分立上市符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规的议案
9厦门建发股份有限公司关于为子公司提供担保的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2015-05-06
公司名称   建发股份  
公告日期   2015-05-06  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年年度报告》及其摘要
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
7《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8《关于聘任2015年度审计机构的议案》
9《关于修订的议案》
10《关于修订的议案》
 
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2015-01-20
公司名称   建发股份  
公告日期   2015-01-20  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》。  
审议内容   发行公司债券的议案  
 
股东大会通知  公告日期:2014-09-27
公司名称   建发股份  
公告日期   2014-09-27  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议公司《公司2014年上半年度利润分配预案》。  
审议内容   利润分配方案  
 
股东大会通知  公告日期:2014-05-24
公司名称   建发股份  
公告日期   2014-05-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
4、审议公司《2013年度财务决算报告》;
5、审议公司《2013年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》;
7、审议公司《关于聘任2014年度审计机构的议案》;
8、听取公司《独立董事2013年度述职报告》。
 
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2013-12-28
公司名称   建发股份  
公告日期   2013-12-28  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议公司《2013年前三季度利润分配预案》;
2、审议公司《关于修改的议案》;
3、审议《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》。
 
审议内容   利润分配方案  
 
股东大会通知  公告日期:2013-08-26
公司名称   建发股份  
公告日期   2013-08-26  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议公司《关于公司符合配股条件的议案》;
2、审议公司《关于2013年度配股发行方案的议案》,该议案需要逐项表决:
(1) 发行方式
(2) 配售股票的类型和面值
(3) 配股基数、比例和数量
(4) 配股价格和定价原则
(5) 配售对象
(6) 发行时间
(7) 本次募集资金的用途
(8) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
(9) 本次配股决议的有效期限
3、审议公司《关于公司2013年度配股预案的议案》;
4、审议公司《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》;
5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》;
6、审议公司《关于的议案》。
 
审议内容   配股方案的议案  
 
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称   建发股份  
公告日期   2013-04-25  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》;
7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》;
9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》;
9.01 王宪榕
9.02 吴小敏
9.03 黄文洲
9.04 张勇峰
9.05 叶志良
9.06 郑永达
9.07 刘峰
9.08 郑振龙
9.09 杜兴强
10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会监事候选人的议案》;
10.01 叶衍榴
10.02 林芳
11、听取《独立董事2012年度述职报告》。
 
审议内容   董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2013-01-24
公司名称   建发股份  
公告日期   2013-01-24  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   《关于发行短期融资券的议案》。  
审议内容   发行公司债券的议案  
 
股东大会通知  公告日期:2012-12-03
公司名称   建发股份  
公告日期   2012-12-03  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》。  
审议内容   关联交易议案  
 
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称   建发股份  
公告日期   2012-08-03  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《与关联方合资设立上海兆御投资发展有限公司的议案》;
2、《关于变更2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;
3、《关于修改的议案》;
4、《公司2012-2014年度股东回报规划》。
5、《关于为建发房地产集团有限公司公开发行5.7亿元人民币公司债券进行担保的议案》
 
审议内容   利润分配方案  
 
股东大会通知  公告日期:2012-05-24
公司名称   建发股份  
公告日期   2012-05-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年年度报告及摘要》;
4、《独立董事2011年度述职报告》;
5、《2011年度财务决算报告》;
6、《2011年度利润分配预案》;
7、《2012年度日常经营性关联交易预计情况的议案》;
8、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》;
9、《关于续聘2012年度审计机构的议案》。
 
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2011-11-29
公司名称   建发股份  
公告日期   2011-11-29  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   《关于发行中期票据的议案》。  
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称   建发股份  
公告日期   2011-04-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2010年度董事会工作报告;
2、2010年度监事会工作报告;
3、2010年度报告及摘要;
4、独立董事2010年度述职报告;
5、2010年度财务决算报告;
6、2010年度利润分配预案;
7、2011年度日常经营性关联交易的议案;
8、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案;
9、关于调整独立董事津贴的议案;
10、关于聘任2011年度审计机构的议案。
 
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称   建发股份  
公告日期   2010-04-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2009 年度董事会工作报告;
2、2009年度监事会工作报告;
3、2009 年度报告及摘要;
4、独立董事2009 年度述职报告;
5、2009 年度财务决算报告;
6、2009 年度利润分配预案:
7、2009 年度日常经营性关联交易执行情况和2010 年度日常经营性关联交易的议案;
8、关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案;
9、关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案:
10、关于董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案;
11、关于监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案;
12、关于聘任2010年度会计师事务所的议案。
 
审议内容   董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2010-02-27
公司名称   建发股份  
公告日期   2010-02-27  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   《关于变更公司聘请的2009年度会计师事务所的议案》。  
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2009-07-29
公司名称   建发股份  
公告日期   2009-07-29  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议公司《关于公司符合配股资格的议案》;
3、审议公司《关于2009 年度配股发行方案的议案》,该议案需要逐项表决:
(1) 发行方式
(2) 配售股票的类型和面值
(3) 配股基数、比例和数量
(4) 配股价格
(5) 配售对象
(6) 发行时间
(7) 本次募集资金的用途
(8) 本次配股决议的有效期限
4、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2009 年度配股相关具体事宜的议案》;
5、审议公司《关于厦门建发股份有限公司2009 年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
 
审议内容   配股方案的议案  
 
股东大会通知  公告日期:2009-06-08
公司名称   建发股份  
公告日期   2009-06-08  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《2008年度董事会工作报告》;
2、《2008年度监事会工作报告》;
3、《2008年度报告及摘要》;
4、《公司独立董事2008年度述职报告》;
5、《2008年度利润分配预案》;
6、《2008年度财务决算报告》;
7、《关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案》;
8、《2009年度日常性关联交易的议案》;
9、《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》;
10、《章程修正案》;
11、《关于将公司2008年发行短期融资券的方案有效期延长一年的议案》;
12、关于调整公司为部分全资子公司提供担保额度的议案;
13、关于提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案。
 
审议内容   发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2009-01-20
公司名称   建发股份  
公告日期   2009-01-20  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   审议《关于资产置换暨股权转让的议案》  
审议内容   购并  
 
股东大会通知  公告日期:2008-05-19
公司名称   建发股份  
公告日期   2008-05-19  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   (1)、审议《2007 年度董事会工作报告》;
(2)、审议《2007 年度监事会工作报告》;
(3)、审议《2007 度报告及摘要》;
(4)、审议《2007 年度利润分配预案》;
(5)、审议《2007 年度财务决算报告》;
(6)、审议《2007 年度日常性关联交易的议案》;
(7)、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》;
(8)、审议《章程修正案》;
(9)、审议《独立董事2007 年度述职报告》;
(10)、审议《关于继续发行短期融资券的议案》;
(11)、审议《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》;
(12)、审议《关于变更部分募集资金的议案》。
 
审议内容   发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2007-12-20
公司名称   建发股份  
公告日期   2007-12-20  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   (1)审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(2)审议《关于设立董事会下的各专业委员会的议案》;
(3)审议《章程修正案》。
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2007-03-28
公司名称   建发股份  
公告日期   2007-03-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度报告及摘要》;
3、审议《2006年度监事会工作报告》;
4、审议《2006年度财务决算报告》;
5、审议《2006年度利润分配预案》;
6、审议《2006年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于董事会换届选举及推荐第四届董事会侯选人的议案》;
8、审议《关于监事会换届选举及推荐第四届监事会侯选人的议案》;
9、审议《2007年度日常经营性关联交易的议案》;
10、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》;
11、审议《续聘会计师事务所的议案》;
12、审议《决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年的议案》;
13、审议《决定为厦门紫金铜冠投资发展有限公司提供同比例担保的议案》。
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2007-03-02
公司名称   建发股份  
公告日期   2007-03-02  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》;
2、审议公司《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
3、审议公司《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,该议案需要逐项表决:
(1)、发行股票的类型和面值
(2)、发行数量
(3)、发行对象
(4)、锁定期安排
(5)、定价方式及发行价格
(6)、发行方式
(7)、上市地点
(8)、募集资金用途
(9)、本次发行前滚存利润的安排
(10)、本次非公开发行股票决议有效期限
4、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;
5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票关事宜的议案》。
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2006-04-27
公司名称   建发股份  
公告日期   2006-04-27  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《2005年度董事会工作报告》;
2、审议《2005年度监事会工作报告》;
3、审议《2005年度报告及摘要》;
4、审议《2005年度利润分配预案》;
5、审议《2005年度财务决算报告》;
6、审议《2006年度日常性关联交易的议案》;
7、审议《关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案》;
8、审议《续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《章程修正案》;
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》;
12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
13、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
 
审议内容   购并  
 
股东大会通知  公告日期:2006-03-06
公司名称   建发股份  
公告日期   2006-03-06  
会议类型   未披露届次股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   审议《厦门建发股份有限公司股权分置改革方案》。  
审议内容   股权分置  
 
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