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厦门建发股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会通知

时间:2018-01-31 02:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
厦门建发股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会通知-股指期货频道-和讯网

  证券代码:600153    股票简称:建发股份(600153,股吧)    公告编号:临2009—021

厦门建发股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

暨2009年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门建发股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年7月17日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事,并于2009年7月29日召开,应到董事9人,实到8人,董事长王宪榕女士因公出差,委托副董事长吴小敏女士代为主持会议并表决,全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长吴小敏女士主持,会议经认真审议讨论,以全票通过以下议案:

一、关于前次募集资金使用情况报告的议案(详见上海证券交易所网站);

二、关于公司符合配股资格的议案:

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的有关规定,公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核,认为公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定,具备配股资格。

三、关于2009年度配股发行方案的议案,该议案为逐项表决:

(1)发行方式

本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

(2)配售股票的类型和面值

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(3)配股基数、比例和数量

以公司截至2009年6月30日的总股本1,243,194,856股为基数,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(4)配股价格

以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定最终的配股价格。

(5)配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(6)发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

(7)本次募集资金的用途

本次配股募集资金净额(扣除发行费用后)预计为人民币30亿元,计划投入到以下项目:

单位:亿元

序号   项目名称   项目性质   投资总额   利用募集资金投资额  
1   投资房地产项目   厦门五缘湾1号二期   住宅   10.79   3.80  
南昌联发江岸汇景二期   住宅   4.02   2.20  
南昌联发广场   住宅、商业   6.90   3.50  
重庆联发嘉园   住宅   5.71   3.40  
桂林万福花苑(推广名:悠然家园)   住宅   4.76   2.70  
南宁绿城国际村三期(推广名:联发尚品三期)   住宅   4.16   3.40  
南宁联发臻品   住宅   7.60   5.00  
小计   43.94   24.00  
2   补充流动资金   6.00  
合计   30.00  
 


注:1、如实际募集资金净额低于30亿元(扣除发行费用后),在不改变拟投资项目的前提下,经过股东大会授权后,董事会可对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整;

2、本次配股募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后置换前期投入。

上述方案需经公司股东大会批准后,报中国证券监督管理委员会审批核准后方可实施。

(8)本次配股决议的有效期限

自公司股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

四、关于提请股东大会授权董事会办理2009年度配股相关具体事宜的议案:

为保证本次配股工作的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的全部事宜,具体如下:

(责任编辑:admin)
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